“DGCX Xinkangjia” ของจีนฉ้อโกงเงิน 13 พันล้านหยวน! แลกเปลี่ยนทองคำดูไบปลอม เหยื่อกว่า 2 ล้านราย
สำนักงานความมั่นคงสาธารณะของเทศมณฑลเถาเจียง มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ออกประกาศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม โดยตั้งชื่อ "DGCX Xinkangjia" เป็นสาขาปลอมของจีนของ Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) ในเวลาเพียงสองปี มันดูดเงินไปประมาณ 13 พันล้านหยวน โดยมีเหยื่อมากกว่า 2 ล้านคน ขนาดดังกล่าวทำให้ชุมชนการลงทุนของจีนตกตะลึง
(สรุปเบื้องต้น: มูลค่าสุทธิของ Taipower อยู่ที่ "เหลือ 2.7 หยวน" และไม่ได้จ่ายเงินปันผลมา 20 ปีแล้ว ผู้ถือหุ้นเสียหาย: ฉ้อโกงเงินที่หามาอย่างยากลำบากของประชาชน! ผลขาดทุนสะสมเกิน 450 พันล้านหยวน)
(เสริมความเป็นมา: เผาคฤหาสน์เพื่อทำลายใบรับรอง! นักธุรกิจชาวจีน Guo Wengui ถูก FBI จับและเกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมมากกว่า 1 พันล้านของ การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล)
เนื้อหาของบทความนี้
เมื่อ "2% ต่อวัน" เมื่อโฆษณาชวนเชื่อของ "รางวัล" แพร่กระจายไปทั่วกลุ่ม WeChat มันไม่ได้หมายความถึงอิสรภาพแห่งความมั่งคั่ง แต่เป็นฟองสบู่ที่กำลังจะแตก สำนักงานความมั่นคงสาธารณะแห่งเทศมณฑลเถาเจียง มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ออกประกาศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม โดยตั้งชื่อ "DGCX Xinkangjia" เป็นสาขาปลอมของ Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) ในเวลาเพียงสองปี มันสูญเงินไปประมาณ 13 พันล้านหยวน โดยมีเหยื่อมากกว่า 2 ล้านคน และขนาดของมันทำให้ชุมชนการลงทุนของจีนตกตะลึง
เงินจำนวนมหาศาลดึงดูด: โฉมหน้าที่แท้จริงของ DGCX Xin Kangjia
การประกาศชี้ให้เห็น นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2566 แพลตฟอร์ม DGCX Xin Kangjia ได้ใช้ "การอนุญาตอย่างเป็นทางการจากดูไบ" เป็นกลไก โดยอ้างว่ามุ่งเน้นไปที่การลงทุนแบบคู่ในทองคำและสกุลเงินดิจิทัล ในความเป็นจริง DGCX ไม่เคยอนุญาตธุรกิจที่เกี่ยวข้องเลย และเว็บไซต์และแอปทั้งหมดของ DGCX Xinkangjia ถูกสร้างขึ้นโดยทีมงานของตนเอง ซึ่งเต็มไปด้วย "เสื้อผ้าชั้นนอกที่มีเทคโนโลยีสูง" แต่ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นทางการใดๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดว่าเป็นการฉ้อโกงในการระดมทุน
ห่วงโซ่การฉ้อโกง: ผลตอบแทนสูง, MLM และการถอนเงินสดอุปสรรค
ตามข้อมูลของสมาชิกชุมชน สมาชิกในยุคแรกของ DGCX Xinkangjia สามารถรับผลตอบแทน 2% จากหนังสือของพวกเขาทุกวัน ซึ่งดึงดูดเงินทุนใหม่ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว ต่อจากนั้น แพลตฟอร์มได้เพิ่มเกณฑ์สำหรับการถอนเงิน โดยค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 10% สำหรับการฝากเงินเกิน 50,000 หยวน ต้องรอคิว 30 วันทำการ
เป็นผลให้นักลงทุนเห็นว่าเงินทุนของตนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า แต่เงินสดของพวกเขาติดอยู่ในระบบ เพื่อที่จะกางหนวดออก ทีมปฏิบัติการยังได้ออกแบบ "ระบบอัปเกรด" อีกด้วย สมาชิกสามารถรับคะแนนกำไรได้จากการดึงดูดผู้คนมากขึ้น กลายเป็นโครงการปิรามิดที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายในชุมชนคนรู้จัก ชาวเน็ตบางคนพูดตรงๆ ว่านี่คือ "รหัสเชิญแบบปิดเพื่อเข้าบอร์ดคนรู้จัก"
ก่อนเกิดเหตุขัดข้อง แพลตฟอร์มดังกล่าวออกประกาศ "อัปเกรดระบบ" โดยต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกบัญชีเก่า และยังตะโกนรางวัลไร้สาระ "ลงทุน 500,000 และรับ Tesla" ตามสถิติ จำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ประมาณ 13 พันล้านหยวน
ความล้มเหลวด้านกฎระเบียบ: เหตุใดสัญญาณเตือนจึงไม่ทำงาน
เป็นที่น่าสังเกตว่าเทศมณฑลกงในเสฉวนได้ออกคำเตือนล่วงหน้าในเดือนตุลาคม 2024 และสำนักงานการเงินประจำจังหวัดหูหนานและ Dubai Multi Commodity Trading Centre (DMCC) ก็ได้แจ้งเตือนอีกครั้งในเดือนเมษายนของปีนี้ แต่ข้อมูลยังไม่ไปถึงสถานที่ลงทุนโดยสมบูรณ์ ปัจจุบัน ตำรวจได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 120 ล้านหยวน และจับกุมผู้เล่นคนสำคัญได้หลายคน อย่างไรก็ตาม ผู้ร้ายหลัก Huang Xin ถูกสงสัยว่าโอนเงินไปยังหมู่เกาะเคย์แมนผ่านเครื่องมือผสมสกุลเงิน USDT ทำให้การฟื้นตัวทำได้ยากขึ้น ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อยังโพสต์ภาพหน้าจอของเงินฝากบนแพลตฟอร์มโซเชียลและคร่ำครวญว่า "ในท้ายที่สุด ฉันให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้กองทุนจำนองและการศึกษา และตอนนี้ฉันไม่สามารถถอนเงินต้นออกได้"
การประกันการลงทุนด้วยตนเอง: การตรวจสอบที่สำคัญสามประการเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อรายต่อไป
ประการแรก สำหรับโครงการใด ๆ ที่รับประกัน "ผลกำไรที่รับประกัน" หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนที่ผิดปกติของตลาด คุณต้องหยุดและคิดก่อน ประการที่สอง ยืนยันว่าแพลตฟอร์มอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเป็นทางการหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ภายใต้ชื่อขององค์กรระหว่างประเทศ คุณควรไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อตรวจสอบ ประการที่สาม ตราบใดที่โมเดลจำเป็นต้อง "พัฒนาแบบออฟไลน์" หรือ "เพิ่มจำนวนเงินก่อนที่จะถอนออก" ก็ควรถือเป็นคำเตือนสีแดง ชาวเน็ตยังได้อุทธรณ์ในฟอรัมสนทนา: "ไม่ว่าเพื่อนจะแนะนำอย่างไร คุณควรตรวจสอบด้วยตัวเอง"
การล่มสลายของ "DGCX Xin Kangjia" ทำให้ผู้คน 2 ล้านคนต้องสูญเสียเงิน นอกจากนี้ยังเตือนเราด้วยว่าผลตอบแทนสูง = ความเสี่ยงสูงไม่ใช่สโลแกน แต่เป็นหลักสูตรที่จำเป็น มีเพียงการปรับปรุงความรู้ทางการเงินและการตรวจสอบความถูกต้องอย่างรอบคอบเท่านั้นที่เราสามารถปกป้องทรัพย์สินที่ได้มาอย่างยากลำบากท่ามกลางสัญญาณรบกวนของข้อมูล
